??????????深圳市科陸電子科技股份有限公司

????????獨立董事對公司第九屆董事會第四次會議

(資料圖)

????????????????相關事項的獨立意見

??我們作為深圳市科陸電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事

會的獨立董事，根據(jù)《上市公司獨立董事規(guī)則》、

?????????????????????《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、

《上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》、《公司章程》和《獨

立董事制度》等有關規(guī)定，基于獨立判斷立場，對公司2023年半年度相關事項及第

九屆董事會第四次會議所審議事項發(fā)表獨立意見如下：

??一、關于控股股東及其他關聯(lián)方占用公司資金、公司對外擔保情況的專項說明

和獨立意見

??根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第8號——上市公司資金往來、對外擔保的監(jiān)管要求》

（證監(jiān)會公告〔2022〕26號）、

????????????????《上市公司獨立董事規(guī)則》和《公司章程》、

???????????????????????????????????《獨立董

事制度》等相關規(guī)定，通過對公司對外擔保和關聯(lián)方占用資金情況的核查，現(xiàn)對公

司2023年半年度對外擔保情況和關聯(lián)方占用資金情況作如下專項說明并發(fā)表獨立

意見：

??（一）控股股東及其他關聯(lián)方占用公司資金情況

??截至2023年6月30日，公司控股股東及其關聯(lián)方不存在占用公司資金或以其他

方式變相占用公司資金的情形，也不存在以前年度發(fā)生并累計至2023年6月30日的

違規(guī)占用資金情況。公司與關聯(lián)方之間發(fā)生的資金往來都屬經營性往來，價格公允，

不存在與中國證券監(jiān)督管理委員會有關規(guī)定相違背的情形。

??（二）對外擔保情況

??截至2023年6月30日，公司及子公司累計對外擔保額度折合人民幣為143,412.88

萬元（其中美元按2023年6月30日中國人民銀行公布的人民幣匯率中間價折算），占

公司2022年12月31日經審計凈資產的221.14%；實際發(fā)生的擔保數(shù)額為人民幣

??上述擔保總額中，公司除了為參股子公司江西科能儲能電池系統(tǒng)有限公司委托

貸款業(yè)務提供不超過人民幣30,000萬元連帶責任擔保額度外，其余均為對合并報表

范圍內子公司的擔保。公司為江西科能儲能電池系統(tǒng)有限公司提供擔保的24,300萬

元貸款已到期，江西科能儲能電池系統(tǒng)有限公司不能清償該筆貸款，債權人向公司

提起訴訟，要求公司履行全額擔保責任，公司已與債權人訴前和解，簽訂了《擔保

代償協(xié)議書》。

??二、關于2023年半年度日常關聯(lián)交易的獨立意見

??公司2023年上半年度發(fā)生的日常關聯(lián)交易均屬于正常的商業(yè)交易行為，交易及

定價遵循市場公允原則，符合公司利益，未對公司獨立性產生影響，不存在損害公

司和中小股東利益的行為。

??三、關于公司2023年半年度募集資金存放與使用的獨立意見

??經核查，公司2023年半年度募集資金的存放和使用符合中國證券監(jiān)督管理委員

會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金存放和使用的相關規(guī)定，符合公司《募

集資金管理辦法》的有關規(guī)定，不存在違規(guī)存放和使用募集資金的情形。

???????????????????????????????《公司2023

年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》的編制符合相關法律、法規(guī)的規(guī)定，

真實、客觀地反映了公司2023年半年度募集資金的存放與使用情況。

????????????????????獨立董事：謝東明???姜齊榮???李建林

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