??????????深圳市科陸電子科技股份有限公司

????????獨立董事對公司第九屆董事會第四次會議

(資料圖)

????????????????相關事項的獨立意見

??我們作為深圳市科陸電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事

會的獨立董事，根據《上市公司獨立董事規則》、

?????????????????????《深圳證券交易所股票上市規則》、

《上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》、《公司章程》和《獨

立董事制度》等有關規定，基于獨立判斷立場，對公司2023年半年度相關事項及第

九屆董事會第四次會議所審議事項發表獨立意見如下：

??一、關于控股股東及其他關聯方占用公司資金、公司對外擔保情況的專項說明

和獨立意見

??根據《上市公司監管指引第8號——上市公司資金往來、對外擔保的監管要求》

（證監會公告〔2022〕26號）、

????????????????《上市公司獨立董事規則》和《公司章程》、

???????????????????????????????????《獨立董

事制度》等相關規定，通過對公司對外擔保和關聯方占用資金情況的核查，現對公

司2023年半年度對外擔保情況和關聯方占用資金情況作如下專項說明并發表獨立

意見：

??（一）控股股東及其他關聯方占用公司資金情況

??截至2023年6月30日，公司控股股東及其關聯方不存在占用公司資金或以其他

方式變相占用公司資金的情形，也不存在以前年度發生并累計至2023年6月30日的

違規占用資金情況。公司與關聯方之間發生的資金往來都屬經營性往來，價格公允，

不存在與中國證券監督管理委員會有關規定相違背的情形。

??（二）對外擔保情況

??截至2023年6月30日，公司及子公司累計對外擔保額度折合人民幣為143,412.88

萬元（其中美元按2023年6月30日中國人民銀行公布的人民幣匯率中間價折算），占

公司2022年12月31日經審計凈資產的221.14%；實際發生的擔保數額為人民幣

??上述擔保總額中，公司除了為參股子公司江西科能儲能電池系統有限公司委托

貸款業務提供不超過人民幣30,000萬元連帶責任擔保額度外，其余均為對合并報表

范圍內子公司的擔保。公司為江西科能儲能電池系統有限公司提供擔保的24,300萬

元貸款已到期，江西科能儲能電池系統有限公司不能清償該筆貸款，債權人向公司

提起訴訟，要求公司履行全額擔保責任，公司已與債權人訴前和解，簽訂了《擔保

代償協議書》。

??二、關于2023年半年度日常關聯交易的獨立意見

??公司2023年上半年度發生的日常關聯交易均屬于正常的商業交易行為，交易及

定價遵循市場公允原則，符合公司利益，未對公司獨立性產生影響，不存在損害公

司和中小股東利益的行為。

??三、關于公司2023年半年度募集資金存放與使用的獨立意見

??經核查，公司2023年半年度募集資金的存放和使用符合中國證券監督管理委員

會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金存放和使用的相關規定，符合公司《募

集資金管理辦法》的有關規定，不存在違規存放和使用募集資金的情形。

???????????????????????????????《公司2023

年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》的編制符合相關法律、法規的規定，

真實、客觀地反映了公司2023年半年度募集資金的存放與使用情況。

????????????????????獨立董事：謝東明???姜齊榮???李建林

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